企業管治

倍升教育科技有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下：

執行董事

袁曉桐先生

藺夙女士

非執行董事

邱智浩先生

獨立非執行董事

譚澤之先生

劉永勝先生

陳嘉洪先生

各董事會成員於董事會委員會所擔任的職位載列如下：

審核委員會譚澤之先生（主席）

劉永勝先生

陳嘉洪先生

薪酬委員會

譚澤之先生（主席）

藺夙女士

陳嘉洪先生

提名委員會

藺夙女士（主席）

譚澤之先生

陳嘉洪先生

投資委員會

藺夙女士（主席）

陳嘉洪先生

審核委員會

本公司遵守GEM上市規則第5.28條之規定，即審核委員會（最少須由三名成員組成，且必須由獨立非執行董事擔任主席）最少一名成員為具有適當專業資格或會計或相關財務管理經驗之獨立非執行董事。概無審核委員會的成員為本公司現任外聘核數師的前合夥人。

審核委員會的主要角色及職能為（其中包括）：

(i) 審閱財務報表及報告，及就本公司負責會計及財務報告職能的職員、合規主任或外聘核數師提出的任何重大或非尋常項目於提呈董事會前作出考慮；

(ii) 參考外聘核數師所執行的工作、核數費用及其委聘條款，檢討與外聘核數師的關係並就委任、續任及罷免外聘核數師向董事會提出建議；及

(iii) 檢討本公司的財務報告制度、內部監控制度及風險管理制度及相關程序的充分性和有效性。

薪酬委員會

薪酬委員會的主要角色及職責為（其中包括）：

(i) 就本公司所有董事及高級管理層成員的薪酬待遇政策及架構及就設立正式而具透明度的程序以制定有關薪酬政策向董事會提出建議；

(ii) 釐定執行董事及高級管理人員的薪酬組合及向董事會提出有關非執行董事薪酬的建議；及

(iii) 參考董事會不時議決的公司目的及目標檢討及批准與表現掛鈎的薪酬。

提名委員會

提名委員會的主要角色及職責為（其中包括）：

(i) 檢討董事會的組成；

(ii) 設置及制訂提名及委任董事的相關程序；

(iii) 物色可成為董事會成員的合資格人選；

(iv) 監控董事委任及繼任方案；及

(v) 評估獨立非執行董事的獨立性。

投資委員會

投資委員會負責制定投資政策及檢討本集團進行之主要建議投資。